Sau 3 năm lẩn trốn, đối tượng bị bắt tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng.

Ngày 13-5, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng di lý đối tượng Lê Trung Hiếu (tức Tùng Ba Thay, SN 1984).

Ngày 28-5-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng truy nã toàn quốc đối với Hiếu về hành vi “Đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác” và “Cho vay lãi nặng”.

Hiếu tại trại giam

Lúc 17 giờ 21-5-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an phường 2 kiểm tra hành chính nhà của bà Hứa Thị Ngọc Mai (địa chỉ Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, TP.Sóc Trăng) phát hiện Bùi Thanh Liêm tạm trú bất hợp pháp.

Liêm là đối tượng được Hiếu và Mã Hóa Kim (SN 1974, vợ Hiếu) thuê trông coi Kho bia Vũ trường 168 (tại số 294, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng) và giao nhiệm vụ trông giữ nhà bà Mai.

Quyết định truy nã Hiếu

Theo đơn tố cáo của bà Mai, bản thân là nạn nhân của vợ chồng Hiếu vì vay nặng lãi hơn 30%/tháng. Cụ thể, tháng 11-2012, do cần tiền để sửa nhà, Mai vay tiền 4 lần của Kim với số tiền 300 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng, đóng lãi mỗi ngày 3 triệu đồng.

Ngày 15-12-2012, Mai thanh toán vốn và lãi cho Kim. Tháng 1-2013, Mai vay của Kim tổng cộng 12 lần với tổng số tiền 180 triệu đồng. Trong những lần vay tiền trên, Kim buột Mai thanh toán 5 lần tiền lãi bằng hình thức mua điện thoại iPhone cho chồng và đàn em trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, hàng ngày, Mai đóng lãi cho Kim 1,8 triệu đồng. Đến ngày 10-2-2013, Mai đóng lãi được 35,9 triệu đồng thì không còn khả năng liền bị bọn chúng bắt giữ và ép nhận nợ 850 triệu đồng.

Khách sạn Vinh Phong, nơi vợ chồng Hiếu thực hiện hành vi cho vay nặng lãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng bắt Mã Hóa Kim; Lê Hoàng Sĩ Đan (SN 1993); Nguyễn Hồng Ngân (SN 1995); Trịnh Minh Tâm (SN 1966); Bùi Thanh Liêm (SN 1994); Danh Thị Bé Hoa (SN 1994); Trịnh Văn Lành (SN 1990) vè hành vi Cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng; Thạch Nê (SN 1957), Lê Ngọc Hậu (SN 1968), Lê Thành Trung (anh ruột Hiếu, SN 1976) và Trịnh Văn Hiền (SN 1986) hành vi cho vay lãi nặng. Hiếu bỏ trốn.

Đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen lớn nhất từ trước đến nay đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá. Qua thống kê sổ sách thu được tại nhà Kim cùng đồng bọn đã cho 130 người vay với lãi suất 30%/tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ 92 người.

Theo đó, tổng số vốn quay vòng cho vay ra 2,3 tỷ đồng, lãi nhập vốn 2,2 tỷ đồng. Với mức lãi suất cắt cổ trên, bọn chúng thu được 3,4 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất vượt hạn mức đối đa mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định là 2,1 tỷ đồng. Nhiều người dân là lao động cùng cực phải thế chấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để vay của Kim với mức lãi suất cao.

Kim và đồng bọn trước vành móng ngựa

Ngày 3-6-2014, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử Kim và đồng bọn. Kim bị Phạt 17 năm tù giam, Trịnh Minh Tâm (SN 1966) bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 15 năm tù, 5 đồng bọn còn lại mỗi người lĩnh từ 7 năm 6 tháng đến 14 năm tù.

Đối với nhóm chỉ phạm tội Cho vay nặng lãi, gồm: Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao) lĩnh 4 năm tù. Trịnh Văn Hiền, Lê Ngọc Hậu, Thạch Nê và Lê Thành Trung lĩnh từ 6 đến 18 tháng tù.

Theo Thiện Thảo/Công an TP.HCM