Cơ quan điều tra xác định, để chiếm đoạt 9 tỷ đồng của ngân hàng, ông Dân cát vàng đã lập hợp đồng khống với Công ty Khánh Luân và hợp thức hóa bằng những hóa đơn khống.

Tối 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Thanh Dân (tự Dân cát vàng, SN 1965, ngụ ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 11-2014, Báo CATP phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của ông Dân nhưng được xem xét trách nhiệm dân sự. Sau khi thành lập Công ty Cát Vàng, Dân thường khoe khoang đại gia ở miền cuối đất.

Nhờ quen biết thâm tình với cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) đã bị bắt giam, tháng 12-2010, Dân nhờ ra chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) vay 9 tỷ đồng, thời hạn là 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát lắp.

Trần Thanh Dân - Dân ' cát vàng' 

Sau khi vay tiền BIDV Cà Mau, Dân thoái thác việc thanh toán nợ. Ngân hàng này đề nghị Công an tỉnh Cà Mau làm rõ. Tuy nhiên, Dân nhanh chân chuyển hoá dân sự. Ngày 30-9-2014, TAND huyện Cái Nước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn A Đam, chủ tọa phiên tòa, buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỷ đồng cho BIDV Cà Mau vốn và lãi.

Nếu trường hợp Công ty Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải thanh toán số nợ trên. VDB không đồng ý.

Căn biệt thự của đại gia Dân 'cát vàng'

Báo CATP phản ánh khuất tất đằng sau phiên toà trên. Cơ quan điều tra xác định, để chiếm đoạt 9 tỷ đồng của ngân hàng, ông Dân cát vàng đã lập hợp đồng khống với Công ty Khánh Luân và hợp thức hóa bằng những hóa đơn khống. Làm việc với Cơ quan điều tra, Công ty Khánh Luân cũng như chủ sà lan cát đã khai nhận, không có thực hiện hợp đồng trên.

 

Quyết định khởi tối bị can được ký vào ngày 27-10-2015

Như vậy, ông Dân cát vàng đã có dấu hiệu chiếm đoạt tiền ngân hàng bằng thủ thuật hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân. Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc bắt giam ông Dân. Hiện Cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm VDB Minh Hải ra chứng thư bảo lãnh, BIDV Cà Mau giải quyết hồ sơ vay.

Theo Thiện Thảo/Báo Công an TP.HCM