Bằng chiêu thức thành lập hàng loạt công ty "ma", vợ chồng Thắng - Hằng đã dùng giấy tờ giả của nhân viên để chiếm đoạt tiền Bảo hiểm Xã hội.

Sáng 25/5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hai vợ chồng là Lê Thành Thắng (SN 1979) và Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức Nhà nước” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/5, Hằng mang các giấy tờ đến Phòng Bảo hiểm Xã hội Quận 9 làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm cho các nhân viên của một công ty. Người làm việc tại đây đã phát hiện các giấy tờ bà Hằng đưa ra có dấu hiệu giả mạo.

(Ảnh minh họa)

Sự việc được trình báo cho Công an Quận 9. Từ những lời khai của bà Hằng, cơ quan công an đã bắt giữ thêm chồng bà, tức đối tượng Thắng.

Bước đầu, vợ chồng Thắng – Hằng khai nhận, từ đầu năm 2013, hai người nhờ một công ty tại Quận 1 thành lập khoảng 10 công ty. Đáng nói tất cả các công ty “ma” này đều do chính vợ chồng Thắng và người thân đứng tên và không có hoạt động kinh doanh lĩnh vực nào.

Để hợp thức hóa, vợ chồng Thắng nhờ đối tượng tên P. làm giả hồ sơ của nhân viên của gần chục công ty “ma” trên nhằm mục đích sử dụng giấy tờ này để “rút” tiền Bảo hiểm Xã hội, thanh toán chế độ thai sản, bệnh tật...

Điều tra ban đầu được biết, với thủ đoạn này, vợ chồng Thắng – Hằng đã chiếm đoạt được khoảng 1,3 tỷ đồng. Hiện Công an Quận 9 đang tiếp tục ở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây nói trên. 

Phương Anh Linh