Trong mấy năm gần đây, NHNN đã chú trọng đến hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và một số Đơn vị tình báo tài chính (FIU) trên thế giới.

Với vai trò là các đơn vị hỗ trợ cho Việt Nam trong tiến trình gia nhập Nhóm Đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont), Đơn vị tình báo tài chính Cộng hòa Pháp (TRACFIN) và Đài Loan (AMLD Đài Loan) đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nói chung, về chức năng, quyền hạn của FIU và quy trình gia nhập Nhóm Egmont nói riêng cho các cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền, một số đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, một số vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, bộ, ngành khác có liên quan.

Khóa đào tạo của TRACFIN và AMLD Đài Loan dành cho Việt Nam đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp cho các cơ quan quản lý Việt Nam hiểu rõ những yêu cầu liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của một Đơn vị tình báo tài chính, từ đó đặt ra cho cơ quan chức năng của Việt Nam nhiệm vụ nghiên cứu, có giải pháp nhằm củng cố và tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về FIU của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và điều kiện gia nhập Nhóm Egmont.

Trong hoạt động trao đổi thông tin, trên cơ sở Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đã được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản, theo đó, Đơn vị tình báo tài chính Nhật Bản (JAFIC) đã  làm việc với Cục Phòng, chống rửa tiền về hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin trong việc xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ. 

Đại diện của JAFIC đã đánh giá cao sự hỗ trợ từ phía Việt Nam và cam kết sẽ cùng với Cục Phòng, chống rửa tiền tích cực hơn nữa trong quá trình trao đổi thông tin nhằm ngăn chặn kịp thời tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hiện đã có 04 quốc gia gồm: Pháp, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và cam kết tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.


PV