Đánh giá rủi ro và nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới gắn liền với ngành kinh doanh casino đặt tại các biên giới.
Ảnh internet

Đây là nội dung của hội thảo với chủ đề: “Đánh giá rủi ro của rửa tiền và buôn lậu tiền mặt trong mối tương quan với các casino khu vực biên giới” vừa được Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) phối hợp cùng với Văn Phòng Hỗ trợ kỹ Thuật, Cục Ngân Khố Mỹ tổ chức mới đây tại Siem Reap, Campuchia. 

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia quốc tế chuyên ngành cũng như các đại diện của các cơ quan thuộc lĩnh vực casino, hải quan, biên phòng và điều tra tài chính đến từ Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định các thách thức và các công tác thực tiễn liên quan đến các nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới gắn liền với ngành kinh doanh casino đặt tại các biên giới. 

Với mục đích tăng cường hợp tác hành pháp quốc tế liên ngành, tăng cường thu thập và chia sẻ thông tin tài chính, tăng cường phát hiện và xác định những kẻ buôn lậu tiền mặt và đạt được sự tuân thủ về chống rửa tiền tốt hơn trong ngành kinh doanh casino.

 


PV