Sắp xử vụ thủ quỹ ACB Tây Ninh biển thủ gần 14 tỷ đồng, 133 lượng vàng

Nguyễn Cường

Tin từ TAND tỉnh Tây Ninh xác nhận, ngày mai 15/8, nơi này sẽ mở phiên xử sơ thẩm lần hai vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Tây Ninh.
Ba bị cáo tại phiên xử phúc thẩm tại TAND cấp cao TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, Trần Kim Thành là kiểm soát viên, Nguyễn Công Thanh là thủ quỹ, Võ Sỹ Lân là giám đốc của phòng giao dịch Long Hoa, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh.

Theo quy chế quản lý kho quỹ, khi kết thúc ngày giao dịch ba người nói trên phải kiểm quỹ lượng tiền, vàng tồn thực tế tại kho quỹ để đối chiếu với phần mềm trên hệ thống.

Khoảng tháng 3/2012, lợi dụng việc Lân, Thành kiểm quỹ không chặt chẽ nên Thanh đã nhiều lần lấy tiền, vàng bằng cách tự sửa chữa các chữ số trên bảng kê, còn vàng thì lấy từ các túi vì Lân, Thành chỉ kiểm túi chứ không kiểm vàng trong túi.

Do sơ hở này nên hàng ngày cả ba vẫn ký xác nhận quỹ còn đủ.

Chiều ngày 31/12/2012 Thanh đi dự tất niên, lúc này Lân, Thành trực tiếp kiểm tra thì phát hiện số tiền vàng tồn quỹ ít hơn so với số trên phần mềm quản lý, tổng số 1,6 tỷ đồng và 270 lượng vàng SJC. Tuy nhiên Lân, Thành vẫn lập biên bản kiểm quỹ đầy đủ.

Sáng hôm sau, cả ba hẹn gặp tại một quá cà phê tại TP Tây Ninh. Tại đây Thanh thừa nhận đã lấy số tiền vàng nói trên. Sau khi thống nhất, Lân và Thành đồng ý để Thanh tự khắc phục, không trình báo, không báo cáo ngân hàng cấp trên.

Mục đích của việc này nhằm tạo điều kiện cho Thanh huy động, vay vốn bên ngoài để bù vào số tiền thiếu hụt. Tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn mua đi bán lại cùng các công cụ tài chính, Thanh chiếm đoạt thêm lượng lớn tiền.

Ngày 15/10/2013, Thanh ra đầu thú. Từ đây cơ quan điều tra khám phá và xác định Thanh đã chiếm đoạt 13,6 tỷ đồng và 133 lượng vàng SJC.

Ngày 14/8/2015 TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thanh mức án chung thân; Trần Kim Thành mức án 9 năm tù, Võ Sỹ Lân mức án 12 năm tù.

Không đồng ý với mức án trên, các bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/8/2016 TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và quyết định hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.

Tòa nhận định cấp sơ thẩm xác định hai bị cáo Trần Kim Thành và Võ Sỹ Lân tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chưa có căn cứ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet