Một báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) đã được gửi tới Cơ quan tình báo tài chính Thụy Sĩ (FIU) do liên quan đến hoạt động mua bán vàng trái phép và giao dịch lượng tiền lớn tại ngân hàng.

Tại Zimbabwe, một báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) đã được gửi tới FIU liên quan đến người Z từ ngân hàng B. Ngân hàng B đã nghi ngờ sau khi người Z thực hiện một giao dịch gửi tiền mặt là đồng rand Nam Phi với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng của một công ty mà ông sở hữu và kiểm soát.

Khoản tiền gửi sau đó được tìm cách rút ra bằng đô la Mỹ với số tiền lên đến 6,6 triệu USD. Điều tra của Zimbabwe FIU tiết lộ rằng, người Z đã được tiến hành các giao dịch trên bởi sự ủy quyền của một đại lý vàng nổi tiếng, để đổi lấy một khoản hoa hồng.

Ước tính dựa trên số tiền 6,6 triệu USD liên quan trong trường hợp này, cho thấy rằng hơn một tấn vàng đã được mua lại trái phép và buôn lậu ra khỏi đất nước.

 

Tuân Nguyễn