Trong số các nước có văn phòng đại diện của công ty luật Mossack Fonseca, Panama, Trung Quốc là nước mà công ty này liệt kê vào hàng "khách VIP" với số lượng chi nhánh nhiều và số tiền giao dịch lớn.

Hồ sơ Panama

* Chính quyền Panama ngày 7/4 cho biết sẽ thành lập một ủy ban độc lập rà soát các hoạt động tài chính trong nước sau khi vụ rò rỉ tài liệu từ hãng luật ở nước này gây chấn động thế giới.

“Chính quyền Panama, thông qua bộ ngoại giao, sẽ tạo lập một ủy ban độc lập bao gồm các chuyên gia trong và ngoài nước…để đánh giá các hoạt động hiện tại, đồng thời đề xuất cách biện pháp nhằm tăng cường minh bạch cho hệ thống tài chính và pháp lý”, theo Tổng thống Juan Carlos Varela.

* Nghị sĩ thuộc đảng đối lập tại Argentina, Norman Martinez, đã đề nghị thẩm phán liên bang mở cuộc điều tra đối với Tổng thống đương nhiệm Mauricio Macri nhằm làm rõ liệu nhà lãnh đạo này có biết, hoặc tham gia hay yêu cầu thực hiện hành vi nhằm trốn thuế và rửa tiền hay không.

Nghị sĩ Martinez đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra đối với Nestor Grindetti một chính trị gia thân cận của Tổng thống Macri và là thị trưởng thành phố Buenos Aires.

Công ty luật Mossack Fonseca có nhiều văn phòng đại diện tại Trung Quốc. Nguồn: SBS

* Tổ hợp luật sư Mossack Fonseca ở Panama, trung tâm điểm của cơn bão tai tiếng tẩu tán tài sản và rửa tiền liên quan đến Hồ sơ Panama có văn phòng đại diện ở nước nào nhiều nhất ? Câu trả lời là Trung Quốc, quốc gia đang cương quyết bài trừ  tệ nạn tham nhũng và kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn chạy ra nước ngoài.

Theo số liệu của Ngân Hàng Nhà Nước Trung Quốc năm 2011, "cán bộ tham ô" chuyển tiền cất giấu ở nước ngoài khoảng 120 tỷ USD. Đến đầu năm 2016, báo cáo chính thức cho biết, chỉ trong vòng 18 tháng, con số này đã lên tới là 1.000 tỷ USD.

* Sputnik cho biết có nhiều nguồn tin chứng tỏ các quan chức ngành thuế cùng một số quan chức trong lĩnh vực ngân hàng của Đức đã biết được mức độ sử dụng của các nhân vật quyền lực và giàu có ở các “thiên đường trốn thuế” từ một năm trước.

Các quan chức bang Nord Rhine Westphalia, Đức đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với công ty luật Mossack Fonseca từ hơn một năm trước khi tên của công ty Panama này xuất hiện trên một đĩa CD dữ liệu của các công tố viên do một nguồn tin giấu tên cung cấp.

* Ngày 6/4, ông Juan Pedro Damiani – một thành viên cốt cán của Ủy ban Đạo đức FIFA đã từ chức sau khi thông tin rò rỉ trong vụ Hồ sơ Panama cho thấy công ty luật của Damiani giúp đỡ cựu Phó chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo thành lập một công ty "ma". Damiani cũng có quan hệ làm ăn với 7 công ty khác liên quan đến Eugenio.

* Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nghề cá Iceland Sigurdur Ingi Johannsson đã được phê chuẩn của Tổng thống để trở thành Thủ tướng tiếp theo sau khi ông Gunnlaugsson buộc phải từ chức vì bê bối trốn thuế Panama Papers.

Nạn nhân đầu tiên của vụ bê bối tài chính lớn chưa từng có trong lịch sử này chính là Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson khi Panama Papers tiết lộ vợ ông có các tài khoản nước ngoài để trốn thuế. Trước sức ép của dân chúng, ông Gunnlaugsson đã buộc phải từ chức hai ngày trước.

* Hãng tin RT của Nga dẫn thông tin từ WikiLeaks cho rằng Mỹ là nước đứng sau vụ rò rỉ Tài liệu Panama và vụ việc nhằm vào Nga.

Trong dòng trạng thái đăng trên Twitter ngày 6/4, WikiLeaks tiết lộ rằng vụ rò rỉ Tài liệu Panama là sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Tham nhũng và Tội phạm có tổ chức (OCCRP), với mục đích nằm vào Nga và Liên Xô cũ. Hoạt động này do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) và quỹ của tỷ phú George Soros tài trợ.

* Sau khi rò rỉ tài liệu Panama, chính phủ Pháp đã quyết định một lần nữa đưa Panama vào danh sách đen "thiên đường trốn thuế". Theo Bộ tài chính Pháp, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác với Pháp về chống trốn thuế được cập nhật theo hướng “loại bỏ hay bổ sung” vào ngày 1/1 hàng năm, sau khi kiểm tra tình hình của các nước trong các điều khoản hợp tác với Pháp.

Triều Tiên

* Một tàu ngầm lớp Sinpo của CHDCND Triều Tiên đã bị phát hiện vào đầu giờ sáng 7/4 ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc. Theo mạng tin truyền hình địa phương MBN, chiếc tàu ngầm trên đã quay trở về một cảng của Triều Tiên vài giờ sau đó.

MBN cho hay sự xuất hiện tàu ngầm lớp Sinpo, hay còn được biết đến là tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới ở Triều Tiên, khiến các đơn bị tình báo quân sự của Hàn Quốc phải theo dõi di chuyển của tàu này.

* Cảnh sát Hàn Quốc hôm qua (6/4) cho biết, CHDCND Triều Tiên đã rải truyền đơn và các đĩa CD chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Đảng cầm quyền của nước này.

Theo đó, cảnh sát đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul. Trước đó cùng ngày, cảnh sát cũng tìm thấy hàng chục tờ truyền đơn chỉ trích quân đội Hàn Quốc và các cuộc tập trận chung giữa nước này và Mỹ tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul.

Nga

* Hãng thông tấn Interfax ngày hôm qua dẫn nội dung bản dự thảo luật được gửi lên Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, có nội dung cho phép thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia sắp được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Putin được quyền nổ súng trong trường hợp cần thiết để bắt giữ tội phạm.

Vệ binh Nga cũng được cung cấp quyền xâm nhập tư gia nhằm bắt giữ nghi phạm và kiểm tra giấy tờ, phương tiện xe cộ.

* Nhóm các chuyên gia Nga đã tháo gỡ hơn 1.500 thiết bị nổ do phiến quân IS cài đặt trước khi rút chạy khỏi thành phố cổ Palmyra. Theo RT, đoạn video mới nhất cho thấy các chuyên gia và robot Nga đang thực hiện công tác tháo gỡ bom mìn còn sót lại ở thành phố cổ Palmyra.

Nhằm tái thiết lại Di sản Thế giới của UNESCO, nhóm kỹ sư Nga sẽ bắt đầu tháo gỡ bom mìn tại các khu vực lân cận và khôi phục cơ sở hạ tầng, bao gồm trạm biến áp, trạm bơm, hệ thống đường dẫn nước và các bệnh viện.

Việc nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 của Nga đang diễn ra nhanh hơn kế hoạch.  

* Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov, việc nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 đang diễn ra nhanh hơn kế hoạch. Vào đầu tháng 3/2016, Tư lệnh Lực lượng hàng không-vũ trụ Nga, ông Viktor Bondarev tiết lộ, những chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 hiện đại hoá sẽ được thực hiện vào năm 2019.

Tu-160 là một máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang theo tên lửa tấn công tầm xa, được thiết kế bởi Cục thiết kế Tupolev từ thời Liên-xô. Chiếc máy bay đã gia nhập quân đội Nga từ năm 1987.

IS

* Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tình nghi đã bắt cóc 344 nhân công của một nhà máy xi măng do tư nhân quản lý gần thủ đô Damascus. Đài phát thanh Sham FM ủng hộ Chính phủ Syria ngày 6/4 đã đưa thông tin trên.

Theo đài trên, chiều 4/4, các tay súng IS đã tấn công nhà máy xi măng ở thị trấn Dumair, Đông Bắc thủ đô Damascus, và đưa các nhân công làm việc tại nhà máy này đến một địa điểm chưa xác định. Toàn bộ con tin là dân thường.

* Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq đã thu được 150 đến 200 triệu USD/năm từ việc buôn bán đồ cổ.

Theo ông Churkin, IS hoạt động rất tinh vi và có quy củ khi nhóm khủng bố còn thành lập một cơ quan riêng có nghiệm vụ như “bộ tài nguyên”, chuyên chịu trách nhiệm điều phối và cấp phép buôn bán các loại đồ cổ được tìm ra.

* Đối tượng Khaled al-Hamad, hay còn gọi là Abu Sakkar đã bị tiêu diệt bởi một nhóm phiến quân thù địch, 3 năm sau ngày hắn trở nên nổi tiếng vì một đoạn video "ăn thịt" kẻ thù.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, Sakkar đã bị bắn hạ trong một trận giao chiến với các phần tử cực đoan thù địch. SOHR cho biết, vụ thủ tiêu Sakkar là nhằm "thanh toán ân oán" giữa al-Nusra và các nhóm cực đoan Hồi giáo khác hoạt động trong khu vực.

Tuệ Minh (tổng hợp)