Chiêu thức rửa tiền tinh vi của cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương

PV

Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch Công ty CNC đã sử dụng số tiền có được do tổ chức đánh bạc sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, với tổng số tiền 576,803 tỷ đồng.

Chuẩn bị chiêu thức tinh vi

Với số tiền thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Công ty CNC) đã sửa dụng hàng loạt các chiêu thức rửa tiền để biến số tiền này thành tiền sạch.

Theo Cáo trạng số 29 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương đã rửa tiền thông qua CTCP Đầu tư UDIC với các hoạt động tham gia dự thầu dự án BOT, ký hợp đồng với các cá nhân, tổ chức khác,…

CTCP Đầu tư UDIC (Công ty UDIC) được thành lập ngày 29/01/2010. Đến ngày 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Ngày 17/4/2017, Dương chuyển nhượng vốn cho một số công ty, cá nhân khác và rút vốn về.

Hành vi tăng vốn điều lệ liên tục, sau đó chuyển nhượng vốn không nằm ngoài những toan tính của Dương trong mục tiêu rửa tiền từ số tiền thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Trở lại thời điểm đầu năm 2015, để đủ điều kiện năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty UDIC) đã họp HĐQT và thống nhất ra Nghị quyết tăng vốn Công ty từ 36 tỷ đồng lên 500 tỷ đông, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn Chứng minh thư nhân dân của các cá nhân: Bùi Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Thảo (con của anh ruột Dương), Đào Thị Ngọc Bích) để làm thủ tục thành lập các công ty:

CTCP Quản lý xây dựng và TM Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh) do Bùi Minh Huệ làm Giám đốc; CTCP Kinh doanh xây dựng và thương mại Thủ Đô (Công ty Thủ Đô) do Nguyễn Ngọc Thảo làm Giám đốc; CTCP Kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc) do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc.

Sau đó, Dương chỉ đạo nhân viên soạn thảo các hợp đồng để Công ty UDIC ký hợp đồng giao khoán công việc với các công ty và cá nhân sau với tổng giá trị các hợp đồng hơn 533,55 tỷ đồng:

Ký hợp đồng với Công ty Trường Thịnh, giá trị 82,5 tỷ đồng; Ký hợp với Công ty Thủ Đô, giá trị 76,5 tỷ đồng; Ký hợp đồng với Công ty Miền Bắc, giá trị 106,5 tỷ đồng; Ký với Đào Văn Bân (em ruột của mẹ Dương), giá trị hợp đồng là 228,252 tỷ đồng; Ký với Nguyễn Ngọc Thảo, giá trị hợp đồng là 144,648 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dương (bên trái) và Phan Sào Nam, hai đối tượng điều hành đường dây đánh bạc gần 10 nghìn tỷ. 

Thực hiện nâng vốn cho UDIC

Trong năm 2015, các hoạt động “nghiệp vụ” được Dương thực hiện như sau: Ngày 19/10/2015, Dương đưa cho Lưu Thị Ngọc (thủ quỹ Công ty UDIC) 4 tỷ đồng tiền mặt để nộp vào tài khoản cá nhân Dương.

Ngày 20/10/2015, Dương đưa Ngọc 20,079 tỷ đồng nộp vào tài khoản của Dương. Sau đó, Dương chuyển số tiền 24 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty UDIC để chứng minh năng lực tài chính đã được các cổ đông góp vốn.

Ngay sau khi chuyển tiền vào tài khoản Công ty UDIC, Dương chỉ đạo Lê Văn Dũng (Giám đốc Công ty UDIC) ký các Hợp đồng và ủy nhiệm chi chuyển luôn số tiền trên cho các công ty Trường Thịnh, Thủ Đô, Miền Bắc, cá nhân ông Bân, bà Thảo với nội dung để thực hiện các Hợp đồng nêu trên.

Các công ty trên rút tiền ra để chuyển cho Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) rồi lại nộp vào tài khoản của Nguyễn Văn Dương, Dương lại nộp vào tài khoản Công ty UDIC.

Cứ như vậy, từ ngày 21/10/2015-25/10/2015, Nguyễn Văn Dương đã nâng được số vốn điều lệ của Công ty UDIC tăng thêm trên sổ sách 496.950.500.000 đồng.

Lúc này, trên sổ sách kế toán thể hiện Công ty UDIC chuyển theo HĐ cho Công ty Thủ Đô 30 tỷ đồng, Công ty Miền Bắc 40 tỷ đồng; Công ty Trường Thịnh 30 tỷ đồng; ông Bân 238.352.500.000 đồng; bà Thảo 146,648 tỷ đồng, ứng cho Nguyễn Thanh Thủy 500 triệu đồng, tạm ứng cho Dương 23,950 tỷ đồng; Dương lại chuyển vào tài khoản của Phạm Thị Phương Minh (vợ Dương) 20 tỷ đồng.

Như vậy, trên sổ sách kế toán của Công ty UDIC đến ngày 25/10/2015 thể hiện số vốn điều lệ là 532.450.500.000 đồng nhưng thực chất lại không tăng đồng nào.

Cũng với chiêu thức như trên, trong năm 2016 Dương cũng ký HĐ với các công ty và các cá nhân để nâng vốn điều lệ Công ty UDIC lên 929.397.500.000 đồng.

Về việc UDIC góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn được bắt đầu từ ngày 26/06/2015 đến ngày 17/01/2017, có 33 lần nộp với số tiền 329,787 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương nộp 5 lần với tổng số tiền 23,075 tỷ đồng.

Còn lại 306,712 tỷ đồng được lấy trong tổng số tiền 474,095 tỷ đồng do Dương cchir đạo nhân viên dưới quyền nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn ứng cho Dương.

Các công ty, cá nhân đã ký HĐ nói trên trả lại tiền vì thanh lý hợp đồng. Đến ngày 17/04/2017, Dương tách Công ty UDIC thành hai công ty là: CTCP Đầu tư UDIC (mới) và CTCP Đầu tư CNC với mục đích để Dương bán cổ phần của Công ty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Bán công ty để rút tiền thực

Sau khi tách công ty, Dương bán 77.783.120 cổ phần (99,50% vốn điều lệ của Công ty UDIC), tương đương số tiền 777.831.200.000 đồng cho 3 công ty. Nhưng thực tế tại thời điểm đó Dương chỉ có 32.978.700 cổ phần có giá trị thực, tương ứng số tiền 329,787 tỷ đồng mà Công ty UDIC đã chuyển vào CTCP BOT Bắc Giang-Lạng Sơn, số cổ phần còn lại là không có thực do việc nâng khống vốn điều lệ và đã tạm ứng rút ra khỏi Công ty UDIC.

Số cổ phần có giá trị thực được bán cho CTCP Xây dựng Cầu đường Sài Gòn. Các công ty mua cổ phần “ảo” của Dương vẫn chuyển tiền cho Công ty UDIC (mới) để cùng thực hiện dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỷ đồng (năm 2015 sử dụng 24 tỷ đồng, năm 2016 sử dụng 30 tỷ đồng) để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty UDIC theo điều lệ là 893.397.500.000 đồng.

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC, đến thời điểm ngày 25/10/2015, Nguyễn Văn Dương đã có số tài sản trị giá 893.397.500.000 đồng. Song trên thực tế không phải như vậy, mà Dương đã sử dụng số tiền có được do tổ chức đánh bạc sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó, che giấu nguồn gốc số tiền do tổ chức đánh bạc mà có, tổng số tiền 576,803 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 316.594.500.000 đồng là giá trị nộp khống vào Công ty UDIC.

Ngyễn Văn Dương khai rằng trong tổng số tiền 576.803.000.000 đồng nộp lại như trên, chỉ có số tiền 329,787 tỷ đồng Dương bán cổ phần cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn là có thực, còn lại là quay vòng để nộp hoàn trả nhằm triệt tiêu các khoản mà Công ty UDIC đã chi khống cho các doanh nghiệp, cá nhân mà Dương mượn tên khi nâng vốn điều lệ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra sổ sách của Công ty UDIC và Sao kê tài khoản của Đoàn Thị Thu Hà thấy có rất nhiều lần Dương tạm ứng ở Công ty UDIC và đề xuất chuyển sang tài khoản cá nhân Hà, sau đó Hà rút luôn và khai đem về trả cho Dương. Sau ngày Hà rút tiền lại thấy có người chuyển tiền vào Công ty UDIC nhưng không phải là Hà nộp. Do vậy, đến nay chỉ đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội Rửa tiền với số tiền 329,787 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Đến năm 2017, Dương bán cổ phần ở UDIC và thu tiền về, trong đó 150 tỷ đồng gửi tiết kiệm; 61.502.896.410 đồng sử dụng mua 02 tầng 5 và 6 Tòa nhà Icon4 làm trụ sở Công ty CNC và đã bị kê biên.

Trong giai đoạn truy tố, Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện và được cho phép ủy quyền gia đình tìm người mua và bán tầng 5 + 6 tòa nhà Icon4 được 61.502.896.410 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả.

Số tiền chênh lệch còn lại: 247,016 tỷ đồng (576,803 tỷ đồng trừ đi 329,787 tỷ đồng) tuy không quy kết rửa tiền nhưng vẫn nằm trong tổng số phải truy thu của Dương 1.655.426.920.746 đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet