Đại án OceanBank giai đoạn II: Hoàn tất kết luận điều tra cựu Phó TGĐ PVN

Cơ quan CSĐT xác định: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỉ đồng và Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỉ đồng trong số tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 - 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin.

Kết quả điều tra xác định, Vinashin có số tiền gửi tại OceanBank chi nhánh Thăng Long 109.900 tỉ đồng và 181,772 triệu USD; tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỉ đồng và hơn 29.638 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, lãnh đạo và nhân viên OceanBank chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỉ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm (nguyên Kế toán trưởng Vinashin, kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Sự được triệu tập đến phiên tòa xét xử Đinh La Thăng với tư cách người làm chứng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Chính thừa nhận từ tháng 3/2011 – 8/2014 đã nhận 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.

Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin và chia nhau.

Trong đó, Chính khai đưa cho Sự tổng cộng 50,5 tỉ đồng, Tuyến 15 tỉ đồng; Sơn 7,5 tỉ đồng và Chính được chia 10 tỉ đồng. Số còn lại chi cho hội họp, tiếp khách, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được cũng như lời khai của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỉ đồng; Sơn chiếm hưởng 1,2 tỉ đồng và Chính chiếm hưởng 10 tỉ đồng.

Trước khi khi về Vinashin, ông Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN) từ năm 2008 đến tháng 9/2010, được Tổng Giám đốc PVN phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính, kế toán và kiểm toán của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sự từng bị triệu tập đến phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và các cựu thành viên HĐTV PVN trong vụ án liên quan đến việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank.

Nguyễn Ngọc Sự bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 25/01/2018 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào OceanBank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều