Kế toán của Nguyễn Văn Dương: Bị cáo biết mình làm sai!

PV

Là người giúp sức đắc lực cho Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Công ty CNC) trong việc thu tiền từ hoạt động đánh bạc và rửa tiền nhưng Đoàn Thị Thu Hà (kế toán CNC) luôn miệng khẳng định bị cáo không hề biết game bài Rikvip/Tip.Club là đánh bạc.

Đoàn Thị Thu Hà được Nguyễn Văn Dương tiếp nhận vào làm kế toán tại Công ty CNC từ tháng 11/2015. Do sức khỏe yếu, Hà được HĐXX chấp thuận được phép ngồi khi trả lời xét hỏi.

Trả lời câu hỏi đầu tiên của Chủ tọa phiên tòa, Đoàn Thị Thu Hà thừa nhận việc bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" là hoàn toàn đúng.

Tại CNC, Hà tiếp nhận thanh toán cho game RikVip, thu tiền từ các đại lý và chi cho VTC Online. Việc hạch toán theo hai cách là tiền mặt hoặc xuất hóa đơn chuyển khoản thông qua Công ty Giải pháp Việt.

Bị cáo nhận bản đối soát từ Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC), sau đó đưa thông tin tài khoản cá nhân của bị cáo cho Tuấn và rút tiền và trả lại cho Nguyễn Văn Dương, hoặc bị cáo nhận tiền mặt từ đối tác và mang về trả cho Dương.

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán Công ty CNC.

Trong giai đoạn  vận hành game bài RikVip, bị cáo có bảng tổng hợp doanh thu game năm 2015 và 2016, trong đó có cả tiền mặt và chuyển khoản qua cổng thanh toán trung gian là VNPT EPAY và Công ty GTS. Giai đoạn game bài sử dụng tên Tip.Club, bị cáo không hạch toán nên không rõ số tiền đưa cho Dương là bao nhiêu.

“Bị cáo làm việc tại CNC từ 11/2015 và bắt đầu nhận tiền mặt từ thời gian này. Nếu phần tiền thu về để trả cho VTC Online nhiều thì bị cáo nhận bằng hai hình thức chuyển khoản và tiền mặt. Nếu không nhiều thì bị cáo nhận chuyển khoản”, bị cáo Hà khai nhận.

Khi được Chủ tọa hỏi là người có chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, bị cáo có biết việc chuyển tiền mặt như vậy là sai hay không, Đoàn Thị Thu Hà trả lời:

“Bị cáo biết là mình sai khi giúp anh Dương làm giảm doanh thu trên sổ sách của công ty CNC, giúp anh Dương hưởng lợi cá nhân”.

Hà cũng cho rằng nhận thức của bị cáo khi đó game online chỉ là trò chơi trực tuyến chứ không biết đó là game đánh bạc. Còn về nghiệp vụ kế toán, bị cáo biết làm như thế là sai.

“Kể cả đó là game hợp pháp, lúc đó bị cáo chỉ nghĩ anh Dương che giấu doanh thu của CNC để hưởng lợi cá nhân”.

Để nhận tiền cho Dương, Hà mở 6-7 tài khoản tại Vietcombank, MaritimeBank và TPBank. Bị cáo chỉ nhận được đối soát từ VTC Online với Tuấn, khi phía VTC Online xác nhận đúng thì bị cáo trình Nguyễn Văn Dương ký ủy nhiệm chi để chuyển tiền.

Nguyễn Văn Dương bị đưa vào phòng cách ly trong quá trình cấp dưới bị xét hỏi.

“Khi đó bị cáo chỉ nghĩ đó là trò chơi trực tuyến trên mạng internet, khi thấy nhiều tiền như vậy bị cáo nghĩ rằng game này có nhiều người chơi nên doanh thu lớn như vậy. Tại CNC, công việc của bị cáo là hạch toán các khoản thu và chi của CNC, trong đó có game bài RikVip, toàn bộ tiền đều nộp cho anh Dương. Có lần nộp vào tài khoản của anh Dương, có lần nộp vào tài khoản của Công ty, bị cáo không biết lúc nào là phạm tội và không phạm tội”.

Hà cho biết, trong quá trình làm việc, các ngân hàng muốn mời chào khách nên họ bảo "nếu mở tài khoản bên em thì bên em sẽ phục vụ tốt hơn" nhưng họ yêu cầu chỉ được mở 1 tài khoản và phải đóng tài khoản cũ mới mở được tài khoản mới”.

Trong quá trình điều tra, bị cáo đã được điều tra viên cho đối soát các giao dịch với Công ty GTS của Lê Thị Lan Thanh (công ty giúp Nguyễn Văn Dương mua bán trái phép hóa đơn).

“Bị cáo nhận tiền từ các công ty trung gian và mang về bàn giao cho anh Dương tại phòng làm việc của anh ấy. Bị cáo nhận hành vi đó là sai”, Đoàn Thị Thu Hà một lần nữa tỏ ra ăn năn.

Hà khẳng định không biết đến quy trình tổ chức của cổng game bài RikVip, nhưng thừa nhận CNC có cổng trung gian thanh toán. Ngoài ra, Hà cũng thừa nhận giúp sức Nguyễn Văn Dương rửa tiền bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Nguyễn Văn Dương, từ đó Dương góp vốn vào các công ty con và rút ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet