Phan Sào Nam nói về 3 triệu USD gửi tại Singapore

PV

Ngoài tội danh Tổ chức đánh bạc, cựu Chủ tịch Công ty VTC Online Phan Sào Nam còn bị truy tố tội Rửa tiền. Chiều 17/11, Phan Sào Nam đã giải thích nguồn gốc số tiền 3 triệu USD trong ngân hàng ở Singapore.
Bị cáo Phan Sào Nam trả lời HĐXX trong phần xét hỏi chiều 17/11.

3 triệu USD là tiền lãi vay

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam có 3 triệu USD gửi tại ngân hàng Singapore. Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, khi được hỏi về nguồn gốc số tiền này, Nam khai đó là tiền trả lãi bị cáo đã cho người khác vay ở Việt Nam, nguồn tiền cho vay cũng từ tổ chức đánh bạc mà có.

Bản thân bị cáo đã chủ động báo cáo với cơ quan điều tra về khoản tiền này nên mong muốn không đưa khoản tiền này vào số tiền quy kết bị cáo tội Rửa tiền.

"Đây là khoản tiền bị cáo cho 1 người bạn Việt Nam vay tại Việt Nam bằng tiền đồng Việt Nam. Sau đó người bạn đề nghị trả bằng tiền ngoại tệ tại ngân hàng Singapore. Bị cáo thấy mình có nhiều hoạt động thanh toán quốc tế nên đã đồng ý, chứ hoàn toàn không có chuyện bị cáo chuyển tiền ra nước ngoài", Phan Sào Nam khai.

Tại phiên tòa, Phan Sào Nam khai được hưởng lợi 1.475 tỷ đồng, con số này trùng khớp với kết quả điều tra của cơ quan An ninh điều tra. Đến nay bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan An ninh điều tra 1.337 tỷ đồng.

Khi được hỏi, số tiền còn thiếu sẽ nộp lại bằng cách nào, cựu Chủ tịch VTC Online trả lời: “Số còn lại, bị cáo sẽ động viên gia đình vay mượn bạn bè để nộp lại cho đủ”.

Về việc trốn ra nước ngoài khi biết Cơ quan điều tra đang điều tra về hành vi đánh bạc, Nam nói: "Bị cáo khi đó đi công tác nước ngoài chứ không hề có ý định bỏ trốn. Khi ra nước ngoài bị cáo có nghe nói đến việc điều tra nên bị sốc và muốn được ở lại nước ngoài một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó bị cáo còn không hiểu được thế nào là khởi tố, thế nào là điều tra".

Phan Sào Nam bày tỏ mong muốn sớm được trở lại với xã hội và kêu gọi đồng phạm sớm trở về đầu thú:

“Bị cáo mong muốn sớm trở lại với xã hội để có đóng góp cho xã hội. Bị cáo đã nhận thức được những việc mình làm là sai, bản thân những đồng phạm khác cũng là bạn thân của bị cáo nên bị cáo mong muốn họ nhanh chóng trở về phối hợp với cơ quan điều tra”, Phan Sào Nam gửi lời đến Hoàng Thành Trung.

Tại phiên tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khai báo. Bị cáo cũng khẳng định đã phối hợp với cơ quan điều tra nên chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng cơ quan điều tra đã có thể thu hồi số tiền 1.337 tỷ đồng.

Phan Sào Nam thành khẩn khai báo trước HĐXX.

Theo kết quả điều tra, thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/4/2015: “Nếu doanh thu đến 05 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 05 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Khi được hỏi về tỉ lệ này, Phan Sào Nam khai sau khi phân chia doanh thu từ CNC chuyển lại, bị cáo chịu chi phí rất lớn đó là chi phí đổi thưởng cho người chơi, bên cạnh đó còn chi phí rất lớn nữa là vận hành hệ thống.

Tại tòa, khi luật sư Hoàng Văn Hướng (người bào chữa cho Nam) hỏi ông Phan Tự Kiên - bố đẻ của bị cáo Phan Sào Nam, ông Kiên cho biết Nam có ông nội là liệt sỹ; khi còn công tác, ông Kiên từng làm Phó Tổng biên tập một tờ báo ngành.

Ngoài yếu tố nhân thân của cựu Chủ tịch VTC Online, luật sư Hoàng Văn Hướng còn cho biết, ngoài thành tích được nhận các bằng khen trong quá trình công tác, bị cáo Phan Sào Nam còn có nhiều thành tích trong việc đi làm từ thiện giai đoạn trước 2015.

“Theo hiểu biết của bị cáo, CNC là công ty bình phong của Bộ Công an có nhiệm vụ làm kinh tế và trinh sát ngoại tuyến. Do đó, CNC có quyền làm kinh tế. Bản thân bị cáo rất muốn xem quyết định chứng minh CNC là công ty bình phong, nhưng với chữ “bình phong” đã nói nên tất cả nên bị cáo không được xem”, Phan Sào Nam nói.

Ông Phan Tự Kiên, bố của Phan Sào Nam.

“Trong suốt thời gian hợp tác, bị cáo và anh Dương đã nói chuyện với nhau rất nhiều và được anh Dương động viên là sẽ lo được thủ tục nên cứ yên tâm làm. Lúc ấy bị cáo không nghĩ là không thể xin được giấy phép mà chỉ nghĩ rằng việc xin giấy phép gặp khó khăn”.

Vai trò của Công ty Nam Việt là quản lý vận hành kỹ thuật phần mềm game bài do Hoàng Thành Trung phụ trách. Còn VTC Online vận hành phần cứng, máy chủ, đường truyền.

Phan Sào Nam kêu gọi Hoàng Thành Trung trở về đầu thú

Xuyên suốt 1 tuần xét hỏi các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, vai trò của Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc Công ty Nam Việt) ngày càng được làm rõ do dây là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club.

Trả lời xét hỏi của các luật sư chiều 17/11, Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online) bày tỏ mong muốn Hoàng Thành Trung và các đồng phạm khác quay về đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra.

Hoàng Thành Trung sinh năm 1978, vốn là người của Công ty VTC Intecom nên có mối quan hệ với Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online). Cuối năm 2014, Trung chủ động gặp Nam bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Nam giới thiệu Trung với Đỗ Bích Thủy (chị họ của Nam, là Giám đốc Công ty Nam Việt) và đặt vấn đề về việc hợp tác giữa Công ty Nam Việt với VTC Online. Từ đó, Thủy bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, toàn quyền quyết định việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club, đối soát với đối tác và trực tiếp mở rộng đại lý cấp 1-2.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet