Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Người nắm "tay hòm chìa khóa" cho CNC là ai?

PV

Trong số 92 bị cáo bị truy tố trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, có 14 bị cáo nữ, họ làm việc ở các công ty liên quan đến vụ án, hoặc là những con bạc, đại lý phát hành thẻ game bài cho Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Tay hòm chìa khóa” Lưu Thị Hồng

Trong số các bị cáo nữ đến phiên tòa sáng nay (12/11), bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) là người gây chú ý hơn cả. Trong cáo trạng, ở phần lý lịch, bị can Lưu Thị Hồng là cử nhân báo chí. Tuy nhiên, trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Hồng lại giữ vai trò như người nắm “tay hòm chìa khóa” cho Dương, bởi chính Hồng là người ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng về tỷ lệ ăn chia.

Trước khi bị bắt, Lưu Thị Hồng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) - doanh nghiệp do Nguyễn Văn Dương thành lập và là Chủ tịch HĐTV.

Lưu Thị Hồng, bóng hồng "hot nhất" phiên tòa được dẫn giải vào phòng xử.

Đầu năm 2015, biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip, Dương đồng ý.

Lưu Thị Hồng được Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ký Hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 01/4/2015 với Công ty VTC Online do Phan Sào Nam đại diện, về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.Rikvip.com”.

Theo hợp đồng này, Công ty CNC - Bên A “...đóng vai trò là đơn vị: Phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại Dịch vụ tại Việt Nam.....”. Công ty VTC online - Bên B: “....đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung Dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành...) theo yêu cầu đảm bảo triển khai Dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh Dịch vụ. Kết nối kỹ thuật với hệ thống thanh toán của Công ty CNC; Cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng...).”.

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/4/2015: “Nếu doanh thu đến 05 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 05 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Cũng theo chỉ đạo của Dương, Hồng ký Hợp đồng số 147/2015/HN/VMG-CNC, ngày 11/6/2015 với Công ty cổ phần truyền thông VMG (Công ty VMG) cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu “Rikvip” với các nhà mạng. Ngày 30/6/2015, Lưu Thị Hồng ký giấy tiếp nhận việc đăng ký tên miền “Rikvip.vn”.

Trong quá trình vận hành game bài Rikvip, Hồng là người ký đối soát sản lượng game bài với Công ty VTC Online các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2015.

Ký Phụ lục số 02 (của Hợp đồng 010/HĐKT/CNC-VTCO) ngày 15/8/2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “....Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu: 30%; Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu: 70%... Thời gian áp dụng tỷ lệ điều chỉnh: Toàn bộ các doanh thu phát sinh từ 0h00 ngày 16/08/2015...”.

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (đeo kính đứng cạnh Phan Sào Nam).

Ngày 01/9/2015, Hồng ký Phụ lục số 03 về việc bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “.... Điều chỉnh 1: Công ty VTC Online là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho Dịch vụ qua hình thức người chơi nạp tiền từ hệ thống bằng Gocoin. Công ty CNC là đơn vị cung cấp hệ thống và các giải pháp thanh toán khác ngoại trừ các hình thức mà Công ty VTC Online đã cung cấp. Điều chỉnh 2: Công ty VTC Online có nghĩa vụ thu cước từ người chơi cuối cùng qua hình thức nạp mà Công ty VTC Online cung cấp, đồng thời chịu phí liên quan. Điều chỉnh 3: Tỷ lệ phân chia áp dụng như sau: Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 15%; Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 85%. Điều chỉnh 4: Thanh toán và xuất hóa đơn: Công ty VTC Online xuất hóa đơn và được thanh toán phần doanh thu theo quy định tại Điều 3 - Phụ lục hợp đồng số 01 sau khi khấu trừ đi phần doanh thu Công ty VTC online thu được từ hình thức nạp tiền từ hệ thống bằng thẻ Gocoin của Dịch vụ ....”.

Ngày 15/3/2016, Hồng ký Phụ lục hợp đồng số 04 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “...- Tỷ lệ Công ty CNC  nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ bank, gocoin: 16%; - Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu từ thẻ: 69%; từ bank, gocoin: 84%.... thời gian áp dụng cho toàn bộ doanh thu phát sinh từ 0h00 ngày 16/3/2016”.

Trả lời HĐXX khi được kiểm tra căn cước, Lưu Thị Hồng luôn khoanh tay. 

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Lưu Thị Hồng

Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CNC từ ngày 30/10/2011 và đảm nhiệm vị trí này đến khi bị bắt và khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” ngày 05/9/2017. Tại thời điểm bị bắt, ngoài các hiện vật bị thu giữ, Cơ quan An ninh điều tra còn phong tỏa 06 tài khoản bao gồm cả sổ tiết kiệm của Lưu Thị Hồng, tổng số tiền là 1.339.387.006 đồng.

Công ty CNC có vốn điều lệ 65 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Cáo trạng xác định, hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với vai trò đồng phạm giúp sức.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt, Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt; bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân, Huy chương.

Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có thể áp dụng khoản 2 Điều 54 đối với bị cáo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet