Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Vay ngân hàng 400 triệu đồng nướng vào "sới rik"

PV

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ theo hình thức game bài trực tuyến Rik do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu, có bị cáo khai đã đề nghị “vay vì công việc cá nhân" và được ngân hàng BIDV cho vay 400 triệu đồng để thỏa mãn "máu đỏ đen" rồi thua trắng

Bị cáo Nguyễn Trường Sơn đứng trước tòa với thái độ thành khẩn và tỏ ra hối hận vì đã tham gia trò chơi cờ bạc này. Sơn cho biết, ban đầu bị cáo chơi bằng tiền lương của mình, sau đó đã phải vay ngân hàng để hy vọng “gỡ” lại khoản tiền đã mất.

“Bị cáo càng chơi càng thua lỗ nên đã vay 400 triệu đồng tại Ngân hàng BIDV để chơi, đây cũng chính là ngân hàng bị cáo mở tài khoản để mua bán rik. Lúc đó, bị cáo bị cuốn hút vào trò chơi nên không kiểm soát được. Đến giờ bị cáo đã thua sạch và rất hối hận vì những gì mình đã làm”, Nguyễn Trường Sơn nói.

Bị cáo Nguyễn Trường Sơn.

Trả lời câu hỏi của luật sư Trần Hồng Phúc, Sơn cho hay, khi bị cáo ký hợp đồng tín dụng với BIDV, bị cáo ghi trong hợp đồng là “vay vì công việc cá nhân”. Tuy nhiên, khi giao dịch mua rik với đại lý qua ngân hàng, bị cáo ghi nội dung chuyển tiền là “Mua rik”.

Một trong những con bạc "khát nước" khác là Trần Mạnh Hiệp. Hiệp cho hay, bị cáo mua thẻ cào điện thoại, nạp vào hệ thống và được quy đổi ra rik. Để chơi bạc, bị cáo truy cập bằng máy tính tại quán game và điện thoại di động của bị cáo.

Bị cáo mua trực tiếp từ đại lý cấp 1 với giá 84 đồng/rik, nếu thắng sẽ bán lại cho đại lý với giá 82 đồng/rik. Để mua bán rik, Trần Mạnh Hiệp cũng sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV, nội dung chuyển khoản là “mua rik” kèm tên đăng nhập của bị cáo.

Trong ngày 8/8/2017, ngày cuối cùng trước khi hệ thống bị sập, bị cáo chơi 83 phiên theo hình thức Tài – Xỉu. Phiên bị cáo được hệ thống đặt lệnh nhiều nhất là 45 triệu rik (tương đương khoảng 35 triệu đồng) sau khi bị cáo nạp rik trị giá 23 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng kết lại, bị cáo là người thua cuộc sau quá trình tham gia chơi bạc. Khi được HĐXX hỏi đã thua bao nhiêu, bị cáo khai không nhớ cụ thể số tiền mình đã thua.

Bị cáo Trần Mạnh Hiệp.

Cũng như 2 bị cáo trên, chưa có bất kỳ một con bạc nào khai có lãi từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Trong khi đó, nhóm bị cáo thuộc nhóm làm đại lý game được hưởng lợi không ít từ chênh lệch mua bán rik và thưởng doanh số. Bị cáo Nguyên Minh Quang, một đại lý cấp 2 tham gia làm đại lý cấp 2 từ 1/20017 cho đến khi hệ thống bị sập. Quang làm đại lý cấp 2 cho 3 đại lý cấp 1 cùng lúc. Do không có vốn, bị cáo lấy rik của đại lý bán cho con bạc, sau đó mới trả tiền mua rik cho đại lý cấp 1.

Bị cáo sử dụng 5 nick name “Dê vàng 1-2,3,4,5” để thực hiện giao dịch với nhiều đại lý. Số tiền chênh lệch giữa việc mua bán lại bị cáo được hưởng gần 600 triệu đồng theo kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Quang cho biết đã làm đơn tra soát lại vì cho rằng mình chỉ hưởng lợi hơn 230 triệu đồng. Đến thời điểm này, bị cáo đã nộp lại 160 triệu đồng do phạm tội mà có.

Bị cáo Nguyễn Minh Quang.

“Để mua bán rik, bị cáo đăng quảng cáo trên trang facebook cá nhân và thực hiện mua vào 81.800 đồng/100 rik, bán ra với giá 84.000 đồng/100 rik và được được “feedback” (hoàn lại - PV) 1% doanh số từ đại lý cấp 1. Nếu mua sẽ lãi 3.700 đồng và nếu bán sẽ lãi 1.700 đồng/100 rik”, Nguyễn Minh Quang khai.

Ban đầu, việc mua rik của người chơi là để đổi thẻ cào điện thoại bán cho người cần mua thẻ điện thoại. Sau đó Quang lên mạng xã hội và thấy quảng cáo game bài nên bị cáo xin làm đại lý cấp 2 để được hưởng lợi nhiều hơn. Để thu hút các con bạc, Quang còn treo biển quảng cáo mua bán rik ngay tại nhà và chưa bao giờ bị cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý về việc này.

“Khi đó bị cáo thấy nhiều người làm và làm công khai từ năm 2015, không một cơ quan chức năng nào can thiệp nên bị cáo chỉ nghĩ một cách hết sức mơ hồ đó là mua đi bán lại và hưởng chênh lệch”.

Khi con bạc mua rik sẽ liên hệ qua điện thoại, đại lý nhắn cho con bạc số tài khoản ngân hàng, khi tiền về tài khoản, đại lý  sẽ chuyển rik cho con bạc.

Nguyễn Minh Quang làm đại lý cấp 2 cho đại lý cấp 1 Nguyễn Văn Ngọc. Tại tòa, Ngọc cho hay, quá trình làm đại lý cấp 1, bị cáo phát triển được 1.061 đại lý cấp 2, bị cáo không thể nhớ hết được có bao nhiêu con bạc thường xuyên mua bán rik từ bị cáo.

Các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch trực tuyến (online - PV) qua ngân hàng. Ngọc khai sử dụng tới 14 tài khoản ngân hàng để phục vụ cho việc này. Quá trình làm đại lý cấp 1, Nguyễn Văn Ngọc được hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng, bị cáo xin tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.

Để phục vụ việc kinh doanh rik, Nguyễn Văn Ngọc còn trang bị cả máy đếm tiền, đến nay đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Bị cáo Nguyên Văn Ngọc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã thu được những hình ảnh quảng cáo trên facebook của bị cáo Ngọc do bị cáo nhờ một người bạn làm hộ với mục đích bán rik và tuyển đại lý cấp 2.

“Bị cáo chỉ làm việc với một tài khoản facebook Long Le và Hoàng Thành Trung (đã bỏ trốn và đang bị truy nã), chưa từng nghe đến Công ty CNC và VTC Online cũng như Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương”, Nguyễn Văn Ngọc trả lời khi được hỏi có biết đến Phan Sào Nam và Nguyên Văn Dương hay không.

Với việc được Hoàng Thành Trung “truyền lửa”, các đại lý cấp 1 và cấp 2 đều tin tưởng việc làm của mình đã có thế lực chống đỡ.

“Quá trình gặp và trao đổi với Hoàng Thành Trung, bị cáo được biết "game bài này sắp có giấy phép kinh doanh và cũng khá mạnh nên bọn em yên tâm làm, không sao đâu". Bị cáo chỉ biết anh Trung là Giám đốc Công ty Nam Việt”.

Bị cáo  Ngọc còn khai thêm: Có một số game bài có hình thức giống như Rikvip và Tip.Club. Khi lên mạng, không thể phân biệt được đó là game bài bình thường hay phục vụ mục đích đánh bạc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet